Theo thống kê, năm 2022, trên địa tỉnh xảy ra hơn 50 vụ việc liên quan đến hoạt động lừa đảo qua không gian mạng với tổng số tiền thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Hoạt động cho vay “tín dụng đen” qua mạng có xu hướng gia tăng. Đối tượng tổ chức đường dây cho vay chặt chẽ, có bộ phận chuyên trách và hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau. Phương thức liên lạc của đối tượng chủ yếu qua dịch vụ OTT (giải trí, trò chuyện qua Internet) và hoạt động rất manh động, liều lĩnh… Đối tượng thu thập thông tin của người vay tiền (bị hại) và dẫn dụ bị hại vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Khi người vay nhận tiền và chậm trả thì đối tượng nhắn tin hoặc gọi điện thoại đe dọa hay cắt ghép hình ảnh của bị hại (xúc phạm danh dự của người này trên mạng) nhằm mục đích gây áp lực buộc trả nợ.
Tội phạm giả danh là cán bộ của các cơ quan pháp luật như công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện cho người dân (bị hại, trước đó đối tượng đã tìm hiểu kỹ về người này). Bằng thủ đoạn hăm dọa, cho rằng bị hại có liên quan đến các vụ án đang điều tra, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản đã được chỉ định. Đối tượng cũng yêu cầu bị hại cung cấp mã OTP để xác thực việc chuyển tiền (thực chất là lừa để lấy mã OTP nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của bị hại). Gần đây, trong tháng 5-2023, với thủ đoạn hăm dọa, tội phạm CNC đã lừa đảo chiếm đoạt của một công dân (TP. Bến Tre) số tiền hơn 400 triệu đồng.
Ngoài ra, tội phạm CNC đã tổ chức đánh bạc qua mạng được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Đặt cược tài chính theo quyền chọn nhị phân, cá cược tài xỉu qua mã giao dịch ví điện tử Momo liên kết với tài khoản ngân hàng, thanh khoản… đã thu hút được số lượng lớn người tham gia.
Để góp phần phòng chống tội phạm CNC, Công an tỉnh khuyến cáo đối với mỗi người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ trên mạng xã hội, đặc biệt là với người nước ngoài. Người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà, số tài khoản ngân hàng của mình cho các đối tượng không quen biết.
Trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, người dân cần thận trọng rà soát và kiểm tra kỹ thông tin, cảnh giác với các giao dịch trên mạng không có giá trị pháp lý. Không cho mượn, thuê các giấy tờ cá nhân có liên quan như căn cước công dân, chứng minh nhân dân và các giấy tờ có liên quan đến công việc làm, sổ hộ khẩu hoặc thẻ ngân hàng. Không nhận chuyển khoản ngân hàng hay nhận tiền chuyển khoản của ngân hàng cho người không quen biết. Không tham gia kinh doanh “tiền ảo”, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia kinh doanh, đầu tư, huy động vốn.
Mỗi người dân, hộ gia đình cần cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm. Nếu phát hiện hoặc có nghi vấn về hành vi của đối tượng, người dân nên bình tĩnh và nhanh chóng báo với cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.
Huỳnh Đức